Los activos objeto de decomiso: aspectos sustantivos y político-criminales

Abstract

El crimen organizado y las organizaciones criminales han encontrado en las dinámicas globalizadoras unas facilidades sin precedentes para desarrollar sus actividades, demostrando una gran capacidad de resiliencia y adaptación. Los beneficios que estas generan son utilizados tanto para la financiación y expansión de sus propias actividades ilegales como para su progresiva infiltración en la economía legal, suponiendo una seria amenaza para la integridad y estabilidad de los sistemas económicos y democracias de muchos países. A través de la presente tesis doctoral pretende ofrecerse un estudio sobre el decomiso, institución clave en la lucha contra este fenómeno. En las últimas décadas, la comunidad internacional y, particularmente, la Unión Europea han impulsado de forma decidida el fortalecimiento de los mecanismos de recuperación de activos, partiendo de la premisa de que la neutralización del incentivo económico constituye un elemento esencial para combatir eficazmente las formas más complejas de criminalidad lucrativa. En el ordenamiento jurídico español, ello se ha traducido en una progresiva ampliación y perfeccionamiento del régimen jurídico del decomiso, especialmente a partir de la reforma introducida por la LO 1/2015. Gracias a dicha reforma, se incorporaron al ordenamiento jurídico español las previsiones contenidas en la Directiva (UE) 2014/42 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa al embargo y al decomiso de los instrumentos y productos del delito en la Unión Europea...

Organised crime and criminal organisations have found unprecedented opportunities to carry out their activity globally, demonstrating oustanding resilience and adaptability. The profits they generate are used both to finance and expand their own illegal activities, and to progressively infiltrate the legal economy, posing a serious threat to the integrity and stability of the economic and democratic systems of many countries. This doctoral thesis aims to provide a study on confiscation, a key institution in the fight against organised crime. In recent decades, the international community and, particularly, the European Union have strongly promoted the strengthening of asset recovery mechanisms, based on the premise that neutralizing the economic incentive constitutes an essential element for effectively combating the most complex forms of profit-driven crime. In the Spanish legal system, this has translated into a progressive expansion and refinement of the legal framework governing confiscation, especially following the reform introduced by Organic Law 1/2015. Thanks to this reform, the provisions contained in Directive (EU) 2014/42 of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the freezing and confiscation of instrumentalities and proceeds of crime in the European Union were incorporated into Spanish law...